Gabinet Ministrów Ukrainy na posiedzeniu w dniu 27 grudnia przyjął szereg inicjatyw Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy.
Dział: Biznes
Unia Europejska zaktywizuję walkę z nielegalnymi środkami pieniężnymi, poprzez wzmocnienie monitoringu zagrożenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie UE.
Dział: Swiat
W Unii Europejskiej od wczoraj zaczęły obowiązywać nowe, bardziej rygorystyczne zasady walki z praniem brudnych pieniędzy.
Dział: Swiat
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie wyników kontroli skarbowej wszczęła śledztwo przeciwko Fundacji Otwarty Dialog, której prezesem jest Ludmiła Kozłowska wcześniej deportowana z UE.
Dział: Polska
środa, 03 październik 2018 15:33

UE zwiększa kontrolę przepływu gotówki

Unia Europejska zwiększa kontrolę przepływu gotówki. Chodzi o kapitał, który jest przywożony do UE lub z niej wywożony.
Dział: Swiat
Do organów podatkowych i antykorupcyjnych przekazano 438 dokumentów o podejrzanych operacjach finansowych .
Dział: Biznes
Parlament Europejski zatwierdził pakiet nowych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w krajach Unii Europejskiej, wśród których jest też wzmocnienie kontroli kryptowalut.
Dział: Swiat
Estoński oddział Danske Bank, największego banku w Danii, zamknął w 2013 roku konta wielu firm, zorientowawszy się, że były one wykorzystywane przez członków rodziny Władimira Putina i rosyjskich służb specjalnych w celu prania ogromnych sum pieniędzy.
Dział: Swiat
Od czterech do pięciu i pół miliarda dolarów ze stu uzyskanych nielegalnie jest „prane” za pośrednictwem kryptowalut.
Dział: Biznes
Zastępca sekretarza skarbu USA Sigal Mandelker ogłosiła, że łotewski bank ABLV jest obiektem „nadrzędnego zaniepokojenia” jako organizator schematów prania brudnych pieniędzy, w tym środków ukraińskiego biznesmena Serhija Kurczenki.
Dział: Swiat
Strona 1 z 2