Polska Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority, PFSA) prowadzi śledztwo w sprawie oszustw finansowych, związanych z holdingiem WESTA ISIC S. A. w ramach IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Redakcję Wschodnik.pl zawiadomiło o tym źródło w KNF, zaznajomione z przebiegiem sprawy. Osoba ta wyjaśniła, że śledztwo prowadzone jest wspólnie z władzami Luksemburga, gdzie zarejestrowana jest spółka macierzysta grupy holdingu.

Z powodu niewywiązania się ze zobowiązań WESTA ISIC S. A. (Luksemburg) polski fundusz emerytalny poniósł straty w wysokości 5 mln złotych. Za to ukraińskiemu deputowanemu Denysowi Dzenzerskiemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

„Okoliczności dają podstawy do przypuszczenia, że praktyki te były ukierunkowane na legalizację odpływu środków do spółek offshore, związanych z panem Dzenzerskim i innymi filiami firmy w celu uchylenia się od płacenia podatków na Ukrainie. Takie działania są oczywiście oszustwem i zostały podjęte wyłącznie w celu osiągnięcia osobistych korzyści przez pana Dzenzerśkiego”, — można przeczytać w dokumentach Komisji Nadzoru Finansowego.